四川川大智胜软件股份有限公司公告系列

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四川川大智胜软件股份有限公司公告系列

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  根据公司2015年2月披露的《非公开发行A 股股票预案》,募集资金投资的项目情况如下:

  本次延期的募投项目为“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”。

  该募投项目的建设内容之一:在已经开发成功的高速高精度三维测量仪器基础上,开发三维人脸识别的关键设备,即高精度三维全脸照相机。

  公司牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目(以下简称“重大专项项目”)目标是研制开发高速高精度结构光三维测量仪器的原理样机、应用样机和多种不同应用的工程样机,为产业化作好准备,重大专项项目是该募投项目的技术基础。

  重大专项项目计划执行期2013年10月-2018年9月,实际执行期有所延后,技术部分于2018年12月通过技术验收,科技部已将终验时间调为2019年6月。项目延期的原因有两点:1. 产业化的标的“高精度三维全脸照相机”因技术难度大,工程样机有所推迟,生产线. 按国产化要求,原研制工程样机中一块芯片需要开发其他技术替换。

  虽然公司延长了募投项目的建设期,但该项目具体实施内容不变。公司本次对募投项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定,不会对公司目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响,不属于募投项目的实质性变更,不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重大不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

  公司本次对“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目延期事项,符合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  公司本次关于“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向,募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,也有利于公司的长远发展。

  招商证券经核查后认为,公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过,独立董事发表了独立意见同意上述事项,履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排,未改变项目建设的内容、投资总额等,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金3,920万元向天津华翼蓝天科技股份有限公司(以下简称“华翼蓝天”)700万股股份。认购完成后,公司将累计持有华翼蓝天20.52%的股权。2016年5月,公司以4.5元/股,认购华翼蓝天股权666,666股。

  2019年3月21日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司认购天津华翼蓝天科技股份有限公司股份议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次投资事项属于公司董事会审议决策事项,无需提交公司股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围:软件的技术开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备批发兼零售;航空器训练设备制造、租赁及技术培训;货物和技术进出口业务;自有房屋租赁。

  华翼蓝天成立于2003 年 10 月,并于2015年8月整体变更为股份公司,于2016年2月在全国中小企业股转系统挂牌,证券代码:835512,是新三板飞行模拟机第一股。

  华翼蓝天成立以来一直专注于航空模拟设备的研发、生产和销售,依托15年的研发经验积累,已形成了一支富有经验、敢于创新的管理和技术人员队伍。

  2016年底公司开始投入空客A320 D级飞行模拟机的研发,力争打造国产第一台D级飞行模拟机,目前D级飞行模拟机已进入集成联调中。

  华翼蓝天2017年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具审计报告(大华审字[2018]004247号),2018年10月31日财务数据来源于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)《天津华翼蓝天科技股份有限公司尽职调查报告》。

  本次定价综合考虑了华翼蓝天在研发、生产航空模拟训练设备领域方面所拥有的技术研究与产品开发能力价值,本着公平、公正、自愿、诚信的原则,由协议各方协商确定。

  公司和华翼蓝天有多年合作经历,具有良好的互信基础。目前,华翼蓝天正在开发的空客A320全任务模拟机有望成为国产首台的D级飞行模拟机,可以和公司2011年公开增发项目“飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目”中研发的飞行模拟机视景系统配套销售。公司和华翼蓝天能资源共享,合作共赢。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”或“川大智胜”)根据公司发展需要,按照四川省关于支持川大智胜有关三维人像识别业务迅速做大的总体部署,公司决定与四川省川投信息产业有限责任公司(以下简称“川投信产”)共同设立四川川投智胜数据科技有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理部门核准登记的为准)。新公司注册资本3,000万元,川大智胜以自有资金出资1,050万元,占注册资本的35%。

  新公司主要业务是迅速以服务方式,在四川全省范围面向公共安全需求,采集并建设高精度三维人脸库并在四川示范成功后,快速向全国各省市推广。

  公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司投资设立合资公司议案》,本次对外投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  本次投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

  公司性质:是由四川省属国企四川省投资集团有限责任公司,出资20亿元全资设立的四川省信息产业投资主体、融资平台和经营实体

  经营范围:项目投资及资产管理;计算机、软件及辅助设备、通信设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)的销售;互联网信息技术服务;数据处理及存储服务;软件开发;集成电路设计;信息系统集成和物联网技术服务;信息技术咨询服务;数字内容服务;计算机及通讯设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)销售、租赁;企业管理咨询;房产经纪;物业管理会议展览展示服务;货物及技术进出口(二)成都云创智汇企业管理中心(有限合伙)

  经营范围:企业管理咨询;计算机软件开发及技术服务(三)成都联创智维企业管理中心(有限合伙)

  经营范围:企业管理咨询;计算机软件开发及技术服务(四)成都集思广益企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

  二、投资标的基本情况(一)股东各方的出资额、出资比例及出资方式(二)拟设立合资公司的基本情况

  经营范围:智能计算机硬件、软件和应用系统开发、销售和服务;三维传感设备应用系统销售;高精度三维人像数据采集和建库服务;高精度三维人脸采集设备租赁服务;高精度三维人脸大数据建库服务,基于三维人脸大数据库的应用服务

  公司业务:迅速以服务方式,在四川全省范围面向公共安全需求,采集并建设高精度三维人脸库并在四川示范成功后,快速向全国各省市推广。

  加快三维人脸采集产品市场化应用,以四川为试点,加快三维人脸识别技术在全国公共安全领域的推广,正如二维人像识别需要有“二维身份库”,三维人像识别需要有“三维身份库”。根据四川省的安排,国企川投信产与川大智胜合资组建国资控股企业,率先在四川省建立“三维身份库”,成为川大智胜三维人脸识别产业链的重要一环。

  合资公司成立后,还可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。合资公司将积极建立科学的决策体系和市场化的运营体制,有效地加强内部管理,优化公司整体资源配置,以降低和防范相关风险。

  本次对外投资设立合资公司主要是为了推动公司“二次创业”战略实施,从四川公安领域需要的特定人群的高精度三维人脸数据采集、建库和服务起步,占据三维人脸识别技术发展制高点,为四川乃至全国提供安全保障,提升公司的市场竞争力与利润增长点,进一步实现公司及股东利益最大化。本次投资的资金来源为公司自有资金,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响,长期来看有利于公司战略目标的实现。