投资期货被骗90余万元微信群内除受害人外全都是

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投资期货被骗90余万元微信群内除受害人外全都是犯罪嫌疑人

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  近期浙江宁波市北仑公安分局成功破获一起涉嫌金额高达90万的电信网络诈骗案。专案组民警历时三个月,辗转广东深圳、惠州等地,先后出动20余名警力,于2018年8月31日在广东省惠州市惠阳区某小区内当场抓获犯罪嫌疑人五人,后又根据线索相继抓获四名犯罪嫌疑人。目前九名犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施,其中四名嫌疑人已被批准逮捕。

  事情要从去年的9月份说起,浙江宁波市北仑的周先生一直对炒股颇有兴致,也时常在上面投资。为了更好地研究炒股,周先生加了不少与炒股相关的微信群学习探讨。2017年9月的一天,周先生在众多炒股群中发现了一个群,里面有一个方老师(化名)在讲课,讲的都是关于股票的知识,周先生觉得老师讲得不错,于是每日不定时地去听课。群里的人也都非常认真,对于老师讲的内容仔细探讨,也和周先生有交流,遇到几个聊得来的,周先生也就加了好友。

  过了一段时间后,方老师十分“痛心疾首”地告诉大家,当前的股市实在不容乐观,即便自己经验丰富,也难逃亏损,并“无意间”透露,炒黄金、期货相对来说可能是更妥当的投资方式。周先生看了看最近自己股票的投资情况和整体市场,确实亏损地比较多,想想平时老师讲的股票知识也确实有用,比较相信老师的判断,于是对于期货投资有了兴趣。

  周先生就去问了同群的几个朋友,看看他们对期货投资怎么看,几个朋友“争先恐后”地说到“我相信方老师,他说这方面有赚头肯定是对的!”、“期货和黄金投资我已经投过了,赚了不少呢!”、“反正现在炒股票这么不景气,不如试试这个呢!”,再加上方老师不时地在群里面发一些自己投资期货和黄金收益的截图,金额“数字”非常可观,周先生便动了心,向方老师询问如何投资期货和黄金。

  方老师马上发来了投资的网址和教程,并把周先生拉入了一个新的微信群里。方老师对周先生说:“我们是用一个mt4的软件做期货投资的,这个软件你去查,是国际通用的一个软件,非常可信,我们是要投在鼎展国际上面。”周先生上网查了一下mt4这个软件,果然发现这个软件是国际通用的期货投资软件,便坚信不疑,按照教程和老师的指导一步一步注册,然后打入金额。打完钱之后发现软件没有显示金额,周先生很疑惑,去问了方老师怎么软件没有金额入账,方老师解释说是中美货币转换问题,需要时间,并让他把银行转账的短信发过来。周先生将信将疑地把短信发了过去,又过了一会,金额就显示到账了。

  周先生成功投入金额之后,一开始确实“赚”了不少,周先生非常开心,但后面还是慢慢亏损了,于是周先生于11月再度打入一笔钱,两次合计共九十万。打钱的时候还是出现入账滞后的问题,周先生想着人民币转化为美元也确实需要时间,就没太在意,同样最后还是出现亏损的情况,不过周先生发现老师和群里面的朋友也同样出现亏损,有些亏的比自己还惨,心想可能是因为市场总体不景气,就此作罢。

  过了大半年之后,周先生在电视上看“315晚会”时,发现其中有个案例和自己的经历非常吻合,再想想自己投资时候的种种情况,越想越不对,意识到自己可能也是被骗了,马上选择了报警。

  北仑公安分局接到报警后马上展开调查,通过询问周先生并查询投资平台网站等大量资料后,警方发现投资平台存在诸多疑点。“mt4确实是国际通用的期货市场行情接收软件,但这个鼎展国际恐怕存在疑问,虽然号称拥有爱尔兰的执照,但是在国内并没有备案,风险非常高,事实上并不合法。”办案的郑警官说道,“鼎展国际的服务器事实上犯罪嫌疑人自己设立的,所以受害人打入金额之后,钱最后是到了嫌疑人手上。”

  民警通过周先生提供的报案信息,通过相关技术手段,终于在广东发现了涉案嫌疑人的蛛丝马迹,并顺藤摸瓜找到犯罪嫌疑人的落脚点,成功捣毁了特大电信网络诈骗犯罪团伙。据侦查,该犯罪团伙在全国范围内均有作案,他们每一个人都有好几部手机和多个微信号,通过各种手段发现“猎物”。“嫌疑人基本上就是通过老师授课和受害者聊天套近乎的方式来诱导受害者,他们会专门为受害者建一个聊天群,除了受害者之外群里的其他人都是嫌疑人的多个托号。”郑警官向记者介绍道,“除此之外,嫌疑人之间还有一个内部联络群,他们会在群内交流有效欺骗受害者的方法。”

  “天下没有免费的午餐,在网上参与涉及钱财的活动时,一定要提高警惕。”办案的郑警官提醒道,“像这些国外的投资平台,风险是非常大,还是尽量不要参与为妙。如果遇到疑似诈骗的案件,一定要及时向警方报案。”